近年來，海外買方詐騙案件頻發(fā)，
不少出口企業(yè)吃了暗虧。
近期，墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等國買方
涉及多起詐騙案件，
請出口企業(yè)特別關注！
近期，據(jù)中國信保海外追償渠道調查反饋，幾家墨西哥買方存在系列案件涉嫌國際貿易欺詐，主要活躍于紡織品批發(fā)領域。為有效防范和控制風險，現(xiàn)就有關情況提示和建議如下：
據(jù)渠道調查，此墨西哥集團案件存在以下相似點：
1、該集團主要聯(lián)系人
如買方聯(lián)系人為如下人員，請您格外注意：
- Abraham Tafich
- Dimitry Tafich
- Jerry Tafich
- Gerardo Tafich
2、該家族集團主要聯(lián)系人郵箱
此家族集團的常用郵箱如下：
- dimitri@abditex.com
- abraham@abditex.com
- jerry@abditex.com
- jetatex@gmail.com
- tafichgerardo@gmail.com
- Abraham_tafich@hotmail.com
- gerardotafich@gmail.com
- zoofiiaah@hotmail.com
據(jù)海外渠道反饋，此集團近期計劃來中國與出口商會面，建議出口企業(yè)在簽單時仔細甄別交易對手，具體建議如下：
01
根據(jù)買方商業(yè)信息進行初步甄別
建議相關行業(yè)的出口企業(yè)在簽訂貿易合同前充分了解買方背景，與上述信息進行比對，尤其注意買方實際控股人是否與上述買方信息有所重合。
通過中間商進行的貿易，應留意實際收貨方信息，避免與上述買方進行交易。
02
主動調取資信報告規(guī)避風險
建議出口企業(yè)在與墨西哥紡織品行業(yè)買方進行貿易前，向我司申請調取最新的買方資信報告，特別是風險防范能力較弱的小微企業(yè)，建議即時掌握買方信息，避免遭受貿易欺詐。
自2014年以來，由于巴拉圭及其鄰國巴西宏觀經(jīng)濟下滑，巴拉圭企業(yè)深受產品價格嚴重下跌影響。特別是農業(yè)公司在采購肥料及農業(yè)化學品時，收到貨物時的市場價格相比采購價格降幅甚至能達50%。在此背景下，巴拉圭買方拖欠或者無法付款的情況時有發(fā)生。
